Двоих «обнальщиков» задержали в Татарстане

Подозреваемыми оказались жители Казани. По предварительной версии, предприимчивые предприниматели устроили доходный бизнес на обналичивании средств клиентов. За каждую транзакцию бизнесмены получили определенный процент от общей суммы обнала.

В результате своей незаконной деятельности казанцы получили более трех миллионов рублей дохода.

Полицейские обыскали квартиры «бизнесменов» и обнаружили там оргтехнику, свыше 300 банковских карт, печати и реквизиты фирм-«однодневок», телефоны, сим-карты, а также 550 тысяч рублей.

Помимо этого, 40-летнюю участницу преступной схемы подозревают еще в одном преступлении. По версии следствия, женщина похитила свыше 2 млн рублей у одной из строительных фирм, обещав им приобрести на эту сумму сварочное оборудование.

Подозреваемых обвиняют сразу по двум статьям УК – «Незаконная банковская деятельность» и «Мошенничество», 

сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по Республике Татарстан.