В Казани накрыли группу, нелегально обналичившую 79 миллионов

В Казани полиция накрыла группу теневых банкиров, которые заработали почти 80 миллионов рублей. Об этом сообщает МВД РТ.

Сотрудники правоохранительных органов задержали четырех участников банды, которые с 2022 года нелегально обналичивали деньги для компаний. Схема была простой: злоумышленники получали переводы от клиентов на счета своих фирм, прогоняли их через другие организации и возвращали заказчикам наличные.

За свои услуги они брали комиссию в 17%. Все платежи оформлялись как оплата различных услуг, а для работы использовались реквизиты более десяти компаний. Общий доход группы превысил 79 миллионов рублей.

Организатором оказалась 58-летняя жительница Казани, ранее судимая за мошенничество. Она привлекла к делу еще трех человек: 37-летнюю женщину и двух мужчин 26 и 32 лет. Они искали клиентов и помогали переводить и обналичивать средства. Всех задержанных обвинили в незаконной банковской деятельности. «Главарю» уже назначили меру пресечения в виде заключения под стражу, а ее помощникам — запрет определенных действий.